Man: crime and punishment Man: crime and punishment Человек: преступление и наказание 1999-9917 2687-1238 118975 НАУЧНЫЙ ФОРУМ SCIENCE FORUM НАУЧНЫЙ ФОРУМ RESPONSIBILITY FOR MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF THE FINANCIAL SECURITY SYSTEM OF THE STATE ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА Васюков Виталий Федорович Vasyukov Vitaliy Fedorovich vvf0109@yandex.ru

доктор юридических наук;

doctor of jurisprudence sciences;

 Колычева Алла Николаевна Kolycheva Alla Николаевна allakolycheva87@gmail.com московский государственный университет международных отношений МИД России Россия московский государственный университет международных отношений МИД России Russian Federation Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова Россия Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова Russian Federation 14 01 2026 14 01 2026 34 1 23 34 13 11 2025 13 01 2026 https://zhurnal-vektor.editorum.ru/en/nauka/article/118975/view

Особое внимание в статье уделено проблематике криптовалют, которые, обладая экономическими признаками имущества, до сих пор сохраняют неопределенный правовой статус. Анализ судебной практики свидетельствует о разнородности квалификационных подходов: одни суды рассматривают крипто- валюту как предмет преступления, другие отказывают в ее признании таковым. Подобная коллизия снижает эффективность уголовно-правовой охраны и способствует уклонению от ответственности за преступления в цифровой сфере. Признание криптовалюты имуществом для целей уголовного закона представляется необходимым шагом к гармонизации права. В перспективе развитие рассматриваемого института будет определяться степенью цифровизации финансового контроля и уровнем международной координации. Использование технологий искусственного интеллекта, систем анализа блокчейна и инструментов финансовой разведки открывает новые возможности для раннего выявления рисков легализации преступных доходов. Одновременно возрастает значение профессиональной компетенции специалистов и международных оценочных механизмов, что придает институту наказания новое содержание – не только карательное, но и стратегическое, направленное на защиту правопорядка, экономической стабильности и глобальной безопасности.

The article pays special attention to the problems of cryptocurrencies, which, having economic characteristics of property, still retain an uncertain legal status. An analysis of judicial practice shows the heterogeneity of qualifying approaches: some courts consider cryptocurrencies as the subject of a crime, while others refuse to recognize them as such. Such a conflict reduces the effectiveness of criminal law protection and contributes to evading responsibility for crimes in the digital sphere. The recognition of cryptocurrencies as property for the purposes of criminal law seems to be a necessary step towards the harmonization of law. In the future, the development of the institution in question will be determined by the degree of digitalization of financial control and the level of international coordination. The use of artificial intelligence technologies, blockchain analysis systems, and financial intelligence tools opens up new opportunities for early detection of money laundering risks. At the same time, the importance of the professional competence of specialists and international assessment mechanisms is increasing, which gives the institution of punishment a new content – not only punitive, but also strategic, aimed at protecting law and order, economic stability and global security.

 легализация преступных доходов финансирование терроризма уголовная ответственность финансовая безопасность уголовная политика money laundering terrorist financing criminal liability financial security criminal policy

Волеводз А. Г., Цыплакова А. Д. Цифровые доказательства в уголовном процессе государств – членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива: правовой статус и процедуры признания // Вестник экономической безопасности. 2024. № 2. С. 21–29. Volevodz A. G., Cyplakova A. D. Cifrovye dokazatel'stva v ugolovnom processe gosudarstv – chlenov Soveta sotrudnichestva arabskih gosudarstv Persidskogo zaliva: pravovoy status i procedury priznaniya // Vestnik ekonomicheskoy bezopasnosti. 2024. № 2. S. 21–29. Levi, M. & Reuter, P. 2006, ‘Money laundering’, Crime and justice, vol. 34, iss.. 1, pp. 289–375. Levi, M. & Reuter, P. 2006, ‘Money laundering’, Crime and justice, vol. 34, iss.. 1, pp. 289–375. Damais, A. 2007, ‘The financial action task force’, Anti-Money Laundering: International Law and Practice, iss. 69, pp. 441–462. Damais, A. 2007, ‘The financial action task force’, Anti-Money Laundering: International Law and Practice, iss. 69, pp. 441–462. Волеводз А. Г., Цыплакова А. Д. Уголовная ответственность юридических лиц в Королевстве Саудовская Аравия // Российский следователь. 2023. № 11. С. 57–61. Volevodz A. G., Cyplakova A. D. Ugolovnaya otvetstvennost' yuridicheskih lic v Korolevstve Saudovskaya Araviya // Rossiyskiy sledovatel'. 2023. № 11. S. 57–61. Жильцова Ю. В. Влияние отмывания преступных доходов и финансирования тер- роризма на национальную экономическую систему России // Национальные и международные тенденции и перспективы развития судебной экспертизы : сб. докл. Всерос. науч. конф. с междунар. участием. Н. Новгород, 2021. С. 137–142. Zhil'cova Yu. V. Vliyanie otmyvaniya prestupnyh dohodov i finansirovaniya ter- rorizma na nacional'nuyu ekonomicheskuyu sistemu Rossii // Nacional'nye i mezhdunarodnye tendencii i perspektivy razvitiya sudebnoy ekspertizy : sb. dokl. Vseros. nauch. konf. s mezhdunar. uchastiem. N. Novgorod, 2021. S. 137–142. Вольдимарова Н. Г., Юрков Я. С. О проблемах в сфере противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации // Цифровизация рыночных отношений: вопросы экономики и права : сб. науч. тр. Всерос. науч.-практ. конф. М., 2022. С. 107–112. Vol'dimarova N. G., Yurkov Ya. S. O problemah v sfere protivodeystviya finansirovaniyu terrorizma v Rossiyskoy Federacii // Cifrovizaciya rynochnyh otnosheniy: voprosy ekonomiki i prava : sb. nauch. tr. Vseros. nauch.-prakt. konf. M., 2022. S. 107–112. Постоева Е. А. Понятие и система противодействия финансированию терроризма // Мировой судья. 2025. № 2. С. 7–11. Postoeva E. A. Ponyatie i sistema protivodeystviya finansirovaniyu terrorizma // Mirovoy sud'ya. 2025. № 2. S. 7–11. Цыплакова А. Д., Шестак В. А. Участие местных органов публичной власти в совершенствовании мер профилактики кибератак в России // Государственная власть и местное самоуправление. 2023. № 2. С. 28–31. Cyplakova A. D., Shestak V. A. Uchastie mestnyh organov publichnoy vlasti v sovershenstvovanii mer profilaktiki kiberatak v Rossii // Gosudarstvennaya vlast' i mestnoe samoupravlenie. 2023. № 2. S. 28–31. Аубакирова А. Т. Развитие финансового мониторинга и защита ФАТФ от глобальных угроз // Проблемы устойчивости развития социально-экономических систем : материалы Междунар. науч.-практ. конф. Тамбов, 2023. С. 551–561. Aubakirova A. T. Razvitie finansovogo monitoringa i zaschita FATF ot global'nyh ugroz // Problemy ustoychivosti razvitiya social'no-ekonomicheskih sistem : materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Tambov, 2023. S. 551–561. Волеводз А. Г., Цыплакова А. Д. Уголовная ответственность юридических лиц в Объединенных Арабских Эмиратах // Российский следователь. 2023. № 12. С. 58–62. Volevodz A. G., Cyplakova A. D. Ugolovnaya otvetstvennost' yuridicheskih lic v Ob'edinennyh Arabskih Emiratah // Rossiyskiy sledovatel'. 2023. № 12. S. 58–62. Васюков В. Ф., Титов А. А. Понятие и виды криптовалют // Противодействие крипто-валютным преступлениям в зарубежных странах. М. : Юрлитинформ, 2025. С. 43–65. Vasyukov V. F., Titov A. A. Ponyatie i vidy kriptovalyut // Protivodeystvie kripto-valyutnym prestupleniyam v zarubezhnyh stranah. M. : Yurlitinform, 2025. S. 43–65. Васюков В. Ф. Противодействие преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий : учеб. пособие / под науч. ред. А. Г. Волеводза. М. : Прометей, 2023. 468 с. Vasyukov V. F. Protivodeystvie prestupleniyam v sfere nezakonnogo oborota narkotikov, sovershaemym s ispol'zovaniem informacionno-telekommunikacionnyh tehnologiy : ucheb. posobie / pod nauch. red. A. G. Volevodza. M. : Prometey, 2023. 468 s. Ображиев К. В. Преступные посягательства на цифровые финансовые активы и цифровую валюту: проблемы квалификации и законодательной регламентации // Журнал российского права. 2022. № 2. С. 71–87. Obrazhiev K. V. Prestupnye posyagatel'stva na cifrovye finansovye aktivy i cifrovuyu valyutu: problemy kvalifikacii i zakonodatel'noy reglamentacii // Zhurnal rossiyskogo prava. 2022. № 2. S. 71–87. Филатова М. А. Проблемы квалификации легализации (отмывания) цифровой валюты // Уголовное право. 2024. № 5. С. 40–51. Filatova M. A. Problemy kvalifikacii legalizacii (otmyvaniya) cifrovoy valyuty // Ugolovnoe pravo. 2024. № 5. S. 40–51. Немова М. И. Использование криптовалюты при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: анализ судебной практики // Уголовное право. 2019. № 4. С. 63–68. Nemova M. I. Ispol'zovanie kriptovalyuty pri legalizacii (otmyvanii) denezhnyh sredstv ili inogo imuschestva, priobretennyh prestupnym putem: analiz sudebnoy praktiki // Ugolovnoe pravo. 2019. № 4. S. 63–68.